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保障民营企业正当权益监督侦查机关撤案典范案例

案例一

北京市海淀区查看院治理的海南某科技公司骗取刑事立案滋扰民事诉讼立案监督案

【要害词】

伪造公司印章  民事纠纷骗取刑事立案  调考核实  监督撤案

【要旨】

当事人恶意隐瞒公司存在非存案章的事实，以公司印章被他人伪造为由虚假报案，骗取公安机关刑事立案，阻挠民事诉讼审判和执行措施正常进行，侵犯他人正当人身工业权益，查看机关依法监督撤案。

【根基案情】

2008年，北京市某光信科技公司向北京市海淀区法院诉请海南某科技公司付出配合承揽的A项目利润分成，并出示了2004年7月的《联合投资协议书》，其上载明双方等分A项目利润，同时海南某科技公司承认北京某光信科技公司已投B项目20万元充抵A项目部门出资。海南某科技公司法定代表人王某伟辩称该《协议书》系伪造，其上所盖的该公司公章系北京某光信科技公司王某沂私刻。经法院委托司法鉴定，该《协议书》海南某科技公司公章确与其公司提供的章样纷歧致，但与2004年7月海南某科技公司单独加入C项目使用的公章一致。2010年1月11日，海淀区法院结合全案证据认定海南某科技公司存在非存案公章，判决该公司付出北京某光信科技公司A项目分成款。至2015年，此案历经数次一审、二审、再审措施，法院均判决北京某光信科技公司胜诉，并执行部门款项。2015年9月，北京市一中院第三次再审时，海南某科技公司王某伟以北京某光信科技公司王某沂等人涉嫌伪造公司印章罪向海淀区公循分局报案。2016年1月10日，海淀区公循分局对王某沂等人涉嫌伪造公司印章案立案侦查，但因各类主客观因素一直未侦查终结。因刑事案件久拖不决致使民事再审措施无法顺利进行，后北京市一中院作出取消海淀法院民事判决、驳回北京某光信科技公司告状的再审裁定，且民事执行措施被海淀法院裁定回转；2018年3月，王某沂被列入失信被执行人名单，并被采纳限制消费令，其人身、工业权益遭到严重损害。

【查看机关监督工作】

线索发明。2019年2月，北京某光信科技公司王某沂以海南某科技公司王某伟隐瞒事实、骗取刑事立案为由向北京市海淀区查看院申请监督撤案。

调考核实。经初始线索评估，海淀区查看院发明本案调考核实存在种种证据数量繁多且矛盾重重、证据分手取证困难、时间长远部门证据丧失取证条件等诸多困难和问题。查看机关经过阐明研判，依法开展了如下调考核实事情：第一，调取原始章样从头委托鉴定。因海南某科技公司曾多次改换公章，导致海淀法院及海淀分局委托进行的四份司法鉴定意见可采性存疑，故查看机关催促公安机关前往该公司地址地工商部分从头调取原始可靠存案章样作为适格样本，并从头委托司法鉴定。第二，复核言词证据。查看机关向要害人员核实了海南某科技公司刻章用章、协议签订等争议事项，证实王某伟存在自行私刻公章的可能性。第三，调取要害书证并鉴真。查看机关通过深挖事实，向证人调取了争议《协议书》所涉B项目的相关工程验收资料，通过调取B项目招标存档资料、查找加入人员，证实王某伟在刑事报案时刻意隐瞒了海南某科技公司加入过B项目的事实，推翻了其据以主张《协议书》系伪造的重要理由，进而无法认定王某沂等人存在伪造《协议书》以及公章的犯法事实。第四，排除他罪可能。经查证，争议公章章样曾呈此刻海南某科技公司2004年单独加入C项目的投标文书上，故即便存在伪造印章行为，也已凌驾法定追诉期限。同时，现有证据还排除了王某沂等人涉嫌诈骗罪、虚假诉讼罪等其他犯法的可能性。

监督意见。按照查看机关观测工作，海淀区查看院决定以本案不切合立案尺度为由监督公安机关撤案。2019年5月13日，向公安机关发出《通知取消案件书》；同年6月17日，针对公安机关未定时限受立案等行为，向公安机关发出《更正违法通知书》，并进行了果真宣告。

监督功效。2019年5月29日，公安机关取消了海南某科技公司被伪造公司印章一案，并于7月19日将违法整改法子及效果书面函告海淀区查看院。基于此，当事人王某沂已向海淀法院另行告状，海淀法院已于2020年8月19日从头立案，目前本案正在审理中。

【指导意义】

1.查看机关对民事诉讼一方当事人假借刑事手段滋扰民事诉讼勾当正常进行的，依法监督更正。司法实践中，民事诉讼中已经败诉或获知即将败诉的一方当事人，为谋求不合法好处，恶意启动刑事立案措施，诡计以此阻断对己方倒霉的已经生效或即将生效的民事判决或裁定的执行，不只严重滋扰了正常的出产经营勾当，侵害他人正当人身工业权益，也严重扰乱了法院正常的民事诉讼勾当秩序，损害司法公信，查看机关对此必需依法加以监督更正。本案当事人在已经败诉的工作下，恶意隐瞒公司存在非存案章的事实，以公司印章被他人伪造为由虚假报案，骗取公安机关刑事立案，严重阻挠了民事诉讼审判和执行措施的正常进行，侵犯了他人正当人身工业权益，造成很是恶劣的结果。查看机关经过观测，及时查清了案件关于事实，排除了虚假滋扰，及时依法监督侦查机关撤案，有效确保了涉案企业的正常出产经营秩序，切实维护了司法的合理与公信。

2.监督历程中要高度重视开展调考核实事情。开展调考核实是查看机关正确、有效行使法令监督职能的须要法子与手段，尤其是对付以刑事手段过问民事纠纷的案件更为须要。本案中，公安机关在对海南某科技公司被伪造公司印章案立案后恒久未能侦查终结。在此工作下，海淀区查看院坚决调解调考核实计谋，通过开展观测，核实涉案要害证据，排除矛盾证据，依法查明了关于案件事实，在综合研判并排除王某沂等人其他涉罪可能的根本上，依法作出了以不切合立案尺度监督撤案的决定，也获得了公安机关的认同和共同，有效确保了案件的依法合理治理。

3.要注意制止机械办案，充实运用多种监督方法实现监督效果的最大化。刑事立案监管事情并非简单地就案论案，实务中“案结”往往并不料味着“事了”。海淀区查看院通过开展监督决定果真宣告事情，从法令合用、证据采信及刑事政策等诸多方面进行释法说理，监督决定获得了公安机关认同和支持；通过积极与法院法官对接，以便尽快重启民事审判措施，切实维护当事人人身工业权益；针对公安机关未定时限受立案等行为，依法向公安机关发出《更正违法通知书》，有效范例了刑事侦查勾当；对付涉事公司人员可能涉嫌的其他违法犯法行为，查看机关将当令启动监督措施依法进行监督，等等。通过上述撤案监督、侦查勾当监督，以及果真宣告等多种监督举措，有效范例了刑事立案侦查权的行使，切实维护了当事人的人身、工业权益，是查看机关强化法令监督职能、增强人民群众得到感的一次乐成实践，有力确保了监督勾当三个效果的有机统一。

【相关划定】

《中华人民共和国刑法》第八十七条、第八十九条、第二百八十条

《中华人民共和国刑事诉讼法》第八条、第十六条、第一百一十二条

《最高人民查看院有关充实发挥查看职能依法保障和促进非公有制经济健康成长的意见》

案例二

武汉市青山区查看院治理的林某某涉嫌信用卡诈骗立案监督案

【要害词】

信用卡诈骗  犯科占有  引导取证  综合判断  监督撤案

【要旨】