周口破获一起部督特大跨境网络打赌案件 涉及十亿元...
2018年12月至今年3月间，黄某在某境外打赌网站上犯科打赌。他不只输光老婆的陪嫁款100余万元，还逼上梁山操作职务之便，偷取公司账面资金3000余万元并全部输光。
这只是部督“3·10跨境网络打赌案”露出的冰山一角……
处事器设境外，嫌疑人也藏境外
今年3月，河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报，称其在某网站上输掉400余元。警方通过对该平台的深入观测，一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络打赌犯法集团逐渐浮出水面。
经侦查，警方发明这是一家将处事器设在境外的违法网络打赌网站，打赌门类浩瀚，网站范围较大。哄骗这些打赌网站的主要犯法嫌疑人也隐藏在境外。
依靠上下游犯法财富链，该团伙设计了各类打赌格式，采纳让参赌人员先挣后赔的套路，操作赌客嗜赌心理，不绝垒高投注金额，使其深陷债务漩涡，让许多家庭倾家荡产、家破人亡，也导致海内资产大量流失。
为吸引更多赌客，该打赌网站还将活泼度较高的参赌人员撮合为网络打赌平台署理，操作他们为打赌平台赚取高额赌资。为了将赌客彻底套牢，打赌平台还会按照署理人员所拉下线的投注工作，返还千分之一至千分之三不等的佣金。投注越多，署理人员从中获取的佣金越多。
警方介绍，仅2019年12月至今年2月，该网站的充值会员就达5.49万人，资金流水达80余亿元。
犯法脉络逐渐清晰
收到相关线索后，周口市公安局迅速创立专案组，以港区分局为主侦力量，抽调全市精干警力，各警种全力共同，迅速开展事情。
经过不懈努力，专案组从研判出的信息流和资金流入手，根基把握了该网络打赌平台的组织架构、运作模式和部门署理的真实身份。一条涉及犯科打赌、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络打赌犯法脉络逐渐清晰。
3月27日，公安机关构成12个抓捕小组，奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15地，对犯法嫌疑人实施集中抓捕，一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯法团伙，抓获犯法嫌疑人45名，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000余万元。
在对涉案人员进行抓捕的同时，专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手，当真阐明每一个涉案银行卡流水，从蛛丝马迹中寻求案件打破口。他们梳理了1500余张银行卡内近三个月的银行流水，初始查清了资金流向，最终打破瓶颈。
个中，何某贩卡团伙受雇于打赌平台，在海内以每套每月1000元的价格，大举收购银行卡“四件套”（身份证件、银行卡、手机卡、U盾）。他们将银行卡绑定在手机上，通过ATM机取现，再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方法，辅佐打赌网站转移赌资。
2019年7月以来，该团伙共收购银行卡“四件套”600余套，赢利500余万元。同时，该团伙还操作打赌网站给其每套卡每月3500元的差价，在海内招募人员辅佐其从事收购勾当。
民警自备日子物资彻夜蹲守
动作期间，新冠肺炎疫情给抓捕事情带来重重困难。周口市公安局港区分局民警王钢峰回想，他们除了要做好防护事情，还必需自备日子物资。遇到疫情防控形势严峻的地方，办案民警就在警车里蹲守几天几夜。
“通过前期研判，我们锁定了闽南某市的蔡某。”港区分局案件侦办大队大队长陈伟介绍，该犯法嫌疑人躲藏在镇上的某小区三楼，但他白日根基不出来，晚上也很少出门。为了不打草惊蛇，专案组民警在单位楼门口蹲守了两天一夜，直至一名犯法嫌疑人从外面返来，在其敲门之际，抓捕人员快速出动实施抓捕，就地缴获大量银行卡、手机、电脑等作案东西，一举捣毁该窝点，查获大量证据。
民警牛超回想，在抓捕卖力转移赃款的犯法嫌疑人王某时，发明其已搬去隔街的另外一个小区，具体位置不详。合法抓捕小队排查时，犯法嫌疑人的车辆忽然呈此刻民警眼前。
“侦查员刚走到小区门口，就发明了要查找的车辆。”此时，有两名男子拉着行李箱、背着双肩包，向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐地发明，他们和要抓捕的工具高度相似。
抓捕小队当机立断，对二人实施抓捕，就地缴获即将转移的赃款200余万元。经讯问，警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯法嫌疑人。
“3·10专案”再扩战果
跟着“3·10”专案取得初始战果，案件侦办也进入攻坚阶段。
河南省公安厅相关卖力人要求专案组坚定必胜信心，采纳精准有力的攻坚举措推进案件侦办，并协调省公安厅相关警种为案件侦办提供强力支持。
今年8月8日，该案被公安部列为督办案件。在公安部、河南省公安厅的统一陈设指导下，专案组以“横向拓展网络打赌平台犯法，纵向深挖种种黑灰产犯法”为方针，聚焦重点线索，强化精准冲击，环绕信息流和资金流追踪溯源，在海量信息中抽丝剥茧，循线追击，精准研判，继续扩大战果。
截至9月21日，周口警方共抓获种种违法犯法嫌疑人123名，捣毁地下钱庄3个，扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元，冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元。（袁猛）
原标题：周口破获一起部督特大跨境网络打赌案件