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方大特钢科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会会议文件
2015 年 6 月 15 日
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
(2015 年第五次临时股东大会文件)
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、《关于变更发行中期票据联席承销机构的议案》
2、《关于公司为控股子公司悬架集团提供担保的议案》
三、会议表决
1.2015 年第五次临时股东大会表决票
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2015 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2015 年 6 月 15 日(星期一)9:00
(二)会议地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道 475 号)
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
(四)会议主持:董事长钟崇武
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况;
(二)会议主持人宣布会议开始;
(三)宣读议案;
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问;
(五)会议表决:对会议议案进行表决;会议工作人员清点表决票;
(六)会议主持人宣读会议决议,律师见证;
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署会议决议。
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